29-летний молодой человек был задержан по обвинению в лидерстве организации, занимающейся продажей поддельных счетов и талонов "фантомных компаний" с целью уклонения от налогов в районе Росарио. Задержание произошло в результате операции Отдела специальных расследований Росарио Федеральной полиции. По данным полиции, это была незаконная структура, занимающаяся выпуском и коммерциализацией поддельных документов для того, чтобы компании уклонялись от уплаты налогов, образуя таким образом Неправомерное Налоговое Объединение.
Дело было инициировано по запросу Прокуратуры Росарио в прошлом августе, возглавляемой прокурором Виргинией Сосой, которая запрашивала расследование возможных преступных действий, связанных с отмыванием активов и налоговым уклонением. Расследования показали, что счета продавались компаниям С.А. и С.Р.Л в Росарио с целью уклонения от налогов.
Во время проведённых обысков были найдены два адреса, связанные с преступной деятельностью, один на улице Эстанислао Лопес и другой на улице Сарминто. Федеральный суд номер 4 Росарио, под руководством судьи Марсело Бейлаке, санкционировал действия, в ходе которых был задержан предполагаемый виновный 29 лет и изъято более 62 миллионов песо, огнестрельное оружие, транспортные средства, документы и другие элементы, связанные с делом.
В ходе обысков были конфискованы многомиллионные суммы денег, револьвер с патронами, патроны для дробовика, автомобили, мотоцикл, талоны, машина для счета банкнот, электронные устройства, чеки, мобильные телефоны и документы, имеющие отношение к расследованию. Обвиняемый, являющийся гражданином Аргентины, вместе с изъятыми предметами был передан судье за его предполагаемое участие в преступлениях, связанных с Неправомерным Налоговым Объединением, в нарушение Закона 24.769.
